Fiscalía de La Paz abre nueva investigación contra exministro por legitimación de ganancias ilícitas
- Se sospecha de movimientos bancarios sospechosos vinculados a exautoridad y otras dos personas
La Fiscalía de La Paz ha dado inicio a una nueva investigación contra el exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Además del proceso que enfrenta por el caso de coimas, esta nueva pesquisa se fundamenta en movimientos financieros sospechosos detectados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y que involucran al exministro y a otras dos personas.
El fiscal departamental William Alave fue el encargado de brindar detalles sobre el caso, explicando que las transacciones financieras en cuestión han generado sospechas debido a la discrepancia entre los montos movidos y el nivel de ingresos reportado por las personas investigadas.
«Existe una serie de transacciones financieras que no concuerdan con el nivel de vida que estas personas llevaban», afirmó Alave.
Según las informaciones proporcionadas por el fiscal, los otros dos implicados en esta nueva investigación serían un exfuncionario y un familiar del exministro Santos. La Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares y se encuentra en contacto con diversas entidades bancarias, incluyendo la Autoridad del Sistema Financiero, Derechos Reales y Tránsito, para obtener toda la información relevante para el caso.
Cabe destacar que este nuevo proceso también está vinculado a las presuntas irregularidades que se investigan en el Ministerio de Medio Ambiente, dado que los involucrados en esta pesquisa formaron parte de esa cartera.
Actualmente, el exministro Santos se encuentra cumpliendo detención preventiva debido al caso de presuntas coimas en el otorgamiento de contratos estatales. Ahora, con esta segunda investigación en curso por legitimación de ganancias ilícitas, la situación legal del exfuncionario se complica aún más.
Las autoridades continuarán trabajando para esclarecer los hechos y llevar a cabo un proceso judicial justo y transparente. Mantendremos a nuestros lectores informados a medida que se desarrollen nuevos acontecimientos en este caso en evolución.