Ex directora de UIF critica falta de acción ante movimientos sospechosos en Fassil y cuestiona la incompetencia
En una entrevista reciente, la ex directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, ha expresado su preocupación por la aparente falta de acción y competencia en dicha entidad ante los recientes hallazgos de irregularidades en el banco Fassil. Morales sostiene que, en cuanto se conocieron los movimientos sospechosos y desvíos de fondos, debería haberse presentado una denuncia ante la fiscalía para iniciar una investigación.
Durante su gestión como directora de UIF, Morales asegura que se identificaron movimientos sospechosos en el banco Fassil, especialmente en lo que respecta a transacciones inmobiliarias. Si bien se iniciaron investigaciones al respecto, lamenta que estas no pudieran ser concluidas debido al denominado «golpe de Estado».
Asimismo, Morales señala que los representantes del Santa Cruz Financial Group son accionistas del banco Fassil y considera que también deberían ser investigados en relación con los desvíos de fondos denunciados.
Estas declaraciones de la ex directora de UIF resaltan la necesidad de una respuesta oportuna y efectiva por parte de las autoridades competentes frente a las irregularidades financieras, y ponen de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema bancario.
La fiscalía y otras instancias pertinentes deberán evaluar las acusaciones planteadas por Morales y llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de los señalamientos y, en caso de ser necesario, tomar las acciones legales pertinentes.