Banco Fassil utilizó terceros para desviar fondos por más de Bs. 4 mil millones, según informe económico
Un informe económico obtenido por la red DTV ha revelado que el Banco Fassil utilizó a terceros, tanto personas naturales como jurídicas, para desviar fondos por más de Bs. 4 mil millones.
Estos fondos provenían de su cartera de créditos y tenían como destino final cuentas pertenecientes a Santa Cruz Financial Group.
Según la información recopilada, existen al menos 457 transacciones que vinculan a Banco Fassil con Santa Cruz Financial Group, y una de las cuentas de esta última entidad (324531) registra movimientos por Bs. 4.142.606.643,55.
Esto implica una larga lista de empresas y empresarios privados que incurrieron en delitos tipificados en el artículo 491 de la ley 393 (ley de servicios financieros).
Estos hechos habrían sido una de las causas por las cuales el Banco Fassil ha tenido problemas de liquidez durante los últimos meses, y han llevado a la intervención de la entidad financiera.
Actualmente, el caso está siendo investigado por las autoridades competentes.